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新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款

来源:新闻网 作者:导演 2019-10-06 16:52:22
新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款 / 2 years ago新加坡金管局结束一马发展相关调查 瑞信与大华银行被罚款1 分钟阅读路透新加坡5月30日 - 新加坡金管局周二表示,已对瑞士信贷()和大华银行(UOB)()施以经济处罚。此前金管局已结束为期两年、针对一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。 金管局对瑞信课以70万坡元(50.495万美元)、对大华银行课以90万坡元的罚款,此前也对其他银行进行了罚款。 马来西亚国有基金一马发展在至少六个国家正遭到洗钱调查,包括瑞士、新加坡和美国。 金管局周二在声明中称,对上述两家银行的最新检查中,发现他们曾多次违反反洗钱要求,且存在管控疏漏。(完) 编译 徐文焰;审校 白云
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